Estructura organizacional

Plan anual de auditorías

Documento técnico formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno en la Entidad, cuya finalidad es planificar y establecer los objetivos a cumplir durante cada vigencia para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de operación, control y gobierno.

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2022


Auditorías de calidad

Tabla de auditorías de calidad

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Documento

Resumen Auditorías Sistemas de Gestión 2022Descargar
Resumen Auditorías Sistemas de Gestión 2021Descargar

Resumen auditorías sistemas de gestión II SEM 2020

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Resumen auditorías sistemas de getión I SEM 2020

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Gestión comercial y de mercadeo

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Otorgamiento de crédito

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Otorgamiento de crédito a través de la administración de recursos de terceros

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Gestión de apoyo a programas internacionales

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Otorgamiento de servicios programas internacionales

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Gestión de legalización y renovación para aprobación del desembolso

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Administración de la cartera

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Administración del TAE

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Gestión de recuperación de cartera

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Liquidación de fondos en administración

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Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito

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Atención al cliente

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Gestión de comunicación externa

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Gestión de comunicación organizacional

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Evaluación independiente

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Administración de activos fijos

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Servicios generales y apoyo logístico

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Ingreso

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Permanencia

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Administración de personal

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Gestión presupuestal

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Gestión de pagos y liquidez

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Gestión contable y tributaria

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Gestión de inversiones

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Gestión contractual

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Representación judicial y asesoría jurídica

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Gestión de Servicios Tecnológicos

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Gestión de correspondencia

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Gestión de archivo

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Gestión de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Gestión de riesgo operativo

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Gestión de riesgo de crédito

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Gestión de riesgo de mercado

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Gestión de riesgo de liquidez

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Planeación estratégica

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Planeación financiera

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Tabla de seguimientos

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Documento

Resumen Auditorías de Sistema de Control Interno 2022Descargar
Resumen Auditorías de Sistema de Control Interno 2021Descargar

Resumen auditorías sistema de control interno II semestre 2020

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Resumen auditorías sistema de control interno I semestre 2020

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Resumen de auditorías de gestión

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Informe auditoría Ley de Transparencia

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